55. Η περιγραφή της διαδικασίας θα πρέπει να περιλαμβάνει αναφορά στη συμμόρφωση με τις ισχύουσες …

Η περιγραφή της διαδικασίας θα πρέπει να περιλαμβάνει αναφορά στη συμμόρφωση με τις ισχύουσες υποχρεώσεις ΚΞΧ/ΧΤ. Ειδικότερα, το σχέδιο εξαργύρωσης θα πρέπει:

• a) όσον αφορά το σημείο α) της παραγράφου 54 ανωτέρω, να αναφέρεται στην εκτέλεση των μέτρων δέουσας επιμέλειας ως προς τον πελάτη που εφαρμόζονται σύμφωνα με την οδηγία (ΕΕ) 2015/849 στους κατόχους μαρκών που υποβάλλουν την απαίτηση εξαργύρωσης·
• b) όσον αφορά το σημείο γ) της παραγράφου 54 ανωτέρω, να αναφέρεται στους ελέγχους σχετικά με τις πληροφορίες που συνοδεύουν τη μεταφορά χρηματικών ποσών σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2023/1113, κατά περίπτωση.

Οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να ασκούν εξουσίες και να εκτελούν καθήκοντα σε σχέση με την εξαργύρωση, όπως ορίζεται στις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές, σε αποτελεσματική συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών με τις αρχές που είναι αρμόδιες για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, σύμφωνα με το άρθρο 94 παράγραφος 5 του εν λόγω κανονισμού.

1. Επισκόπηση

1.1 Παραπομπές

1.2 Εντοπισμένες απαιτήσεις

1.3 Σχετικά πρότυπα

2. Εντοπισμένες απαιτήσεις

3. Σχετικά πρότυπα

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/