55. Descrierea procesului trebuie să conțină o trimitere la respectarea obligațiilor de CSB/CFT …

Descrierea procesului trebuie să conțină o trimitere la respectarea obligațiilor de CSB/CFT aplicabile. Mai precis, planul de răscumpărare trebuie:

• a) în ceea ce privește litera (i) de la punctul 54 de mai sus, să facă trimitere la executarea măsurilor de precauție privind clientela aplicabile, în conformitate cu Directiva (UE) 2015/849, deținătorilor de tokenuri care depun cererea de răscumpărare;
• b) în ceea ce privește litera (iii) de la punctul 54 de mai sus, să facă trimitere la controalele privind informațiile care însoțesc transferurile de fonduri, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2023/1113, după caz.

Autoritățile competente trebuie să exercite atribuții și să îndeplinească sarcini legate de răscumpărare, astfel cum se specifică în ghid, în colaborare efectivă și prin schimb de informații cu autoritățile competente pentru prevenirea spălării banilor și combaterea finanțării terorismului, în conformitate cu articolul 94 alineatul (5) din regulamentul respectiv.

1. Prezentare generală

1.1 Referințe

1.2 Cerințe identificate

1.3 Standarde asociate

2. Cerințe identificate

3. Standarde asociate

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/