55. De beschrijving van de procedure dient een verwijzing te bevatten naar de naleving van de …

De beschrijving van de procedure dient een verwijzing te bevatten naar de naleving van de toepasselijke AML/CFT-verplichtingen. Het terugbetalingsplan dient met name:

• a) met betrekking tot punt i) in bovenstaande punt 54 te verwijzen naar de uitvoering van de klantenonderzoeksmaatregelen die overeenkomstig Richtlijn 2015/849/EU van toepassing zijn op de tokenhouders die de terugbetalingsaanvraag indienen;
• b) met betrekking tot punt iii) in punt 54 hierboven, voor zover van toepassing, te verwijzen naar de controles van de informatie die bij de geldovermaking is gevoegd overeenkomstig Verordening (EU) 2023/1113.

Bevoegde autoriteiten dienen bevoegdheden uit te oefenen en taken te verrichten met betrekking tot terugbetaling zoals vermeld in deze richtsnoeren, in doeltreffende samenwerking en uitwisseling van informatie met autoriteiten die bevoegd zijn voor het voorkomen van het witwassen van geld en de bestrijding van terrorismefinanciering overeenkomstig artikel 94, lid 5, van die verordening.

1. Overzicht

1.1 Referenties

1.2 Geïdentificeerde eisen

1.3 Gerelateerde standaarden

2. Geïdentificeerde eisen

3. Gerelateerde standaarden

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/