55. Procesa aprakstā jāiekļauj atsauce uz piemērojamo NILL/FT novēršanas saistību ievērošanu. …

Procesa aprakstā jāiekļauj atsauce uz piemērojamo NILL/FT novēršanas saistību ievērošanu. Izpirkšanas plānā īpaši:

• a) attiecībā uz 54. punkta i) apakšpunktu atsaucas uz klienta uzticamības pārbaudes pasākumu izpildi, kas saskaņā ar Direktīvu 2015/849/ES piemērojami žetonu turētājiem, kuri iesniedz izpirkšanas prasījumu;
• b) attiecībā uz minētā 54. punkta iii) apakšpunktu attiecīgā gadījumā atsaucas uz naudas līdzekļu pārskaitījumam pievienotās informācijas pārbaudēm saskaņā ar Regulu (ES) 2023/1113.

Kompetentajām iestādēm jāīsteno pilnvaras un jāpilda uzdevumi saistībā ar izpirkšanu, kā noteikts šajās pamatnostādnēs, efektīvi sadarbojoties un apmainoties ar informāciju ar iestādēm, kuru kompetencē ir nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršana un terorisma finansēšanas apkarošana saskaņā ar minētās regulas 94. panta 5. punktu.

1. Pārskats

1.1 Atsauces

1.2 Identificētās prasības

1.3 Saistītie standarti

2. Identificētās prasības

3. Saistītie standarti

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/