55. Popis postupu by měl zahrnovat odkaz na dodržování platných povinností v oblasti boje proti …

Popis postupu by měl zahrnovat odkaz na dodržování platných povinností v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu. Plán zpětné výměny by měl zejména:

• a) pokud jde o bod i) 54 výše, odkazovat na provedení opatření hloubkové kontroly klienta použitelných v souladu se směrnicí (EU) 2015/849 na držitele tokenu, kteří předkládají žádost
• o zpětnou výměnu;
• b) pokud jde o bod iii) výše uvedeného odstavce 54, odkazovat na případné kontroly informací doprovázejících převody peněžních prostředků v souladu s nařízením (EU) 2023/1113.

Příslušné orgány by měly vykonávat pravomoci a plnit úkoly související se zpětnou výměnou, jak je uvedeno v těchto obecných pokynech, v rámci účinné spolupráce a sdílení informací s orgány příslušnými pro předcházení praní peněz a boj proti financování terorismu v souladu s čl. 94 odst. 5 uvedeného nařízení.

1. Přehled

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

3. Související standardy

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/