55. A folyamat ismertetésének tartalmaznia kell a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni …

A folyamat ismertetésének tartalmaznia kell a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelemmel kapcsolatos hatályos kötelezettségeknek való megfelelésre való hivatkozást. A visszaváltási tervnek különösen a következőkre kell kiterjednie:

• a) a 54 fenti bekezdés i) pontja tekintetében az (EU) 2015/849 irányelvvel összhangban a visszaváltási igényt benyújtó tokentulajdonosokra alkalmazandó ügyfél - átvilágítási intézkedések végrehajtása;
• b) a fenti 54 bekezdés iii. pontja tekintetében hivatkoznia kell a pénzeszközök átutalását kísérő információk ellenőrzésére a 2023/1113/EU rendeletnek megfelelően, amennyiben alkalmazandó.

Az illetékes hatóságoknak a pénzmosás megelőzéséért és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemért felelős hatóságokkal való hatékony együttműködés és információcsere keretében kell gyakorolniuk az ezen iránymutatásokban meghatározott, a visszaváltással kapcsolatos hatásköröket és feladatokat az említett rendelet 94. cikkének (5) bekezdésével összhangban.

1. Áttekintés

1.1 Hivatkozások

1.2 Azonosított követelmények

1.3 Kapcsolódó szabványok

2. Azonosított követelmények

3. Kapcsolódó szabványok

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/