25. Когато извършват оценка на експозицията по отношение на ограничителни мерки, финансовите …

Когато извършват оценка на експозицията по отношение на ограничителни мерки, финансовите институции следва да преценят дали проверката със задна дата на клиентската база данни и на записите на минали сделки може да бъде полезна и пропорционална. Такъв може да бъде случаят, когато финансовата институция е установила или има основателни причини да предполага, че предишната ѝ система за проверка е била неадекватна или неефективна.

1. Преглед

1.1 Препратки

1.2 Идентифицирани изисквания

1.3 Свързани стандарти

2. Идентифицирани изисквания

3. Свързани стандарти

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/