25. Finanssilaitosten tulisi rajoittaville toimenpiteille altistumista arvioidessaan harkittava …

Finanssilaitosten tulisi rajoittaville toimenpiteille altistumista arvioidessaan harkittava, voisiko asiakastietokannan ja aiempien transaktiotietojen taannehtiva seulonta olla hyödyllistä ja oikeasuhteista. Näin voi olla tapauksissa, joissa finanssilaitos on havainnut tai sillä on perusteltua syytä epäillä, että sen aiempi seulontajärjestelmä on ollut riittämätön tai tehoton.

1. Yleiskatsaus

1.1 Viittaukset

1.2 Tunnistetut vaatimukset

1.3 Liittyvät standardit

2. Tunnistetut vaatimukset

3. Liittyvät standardit

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/