25. Când efectuează evaluarea expunerii la măsuri restrictive, instituțiile financiare trebuie să …

Când efectuează evaluarea expunerii la măsuri restrictive, instituțiile financiare trebuie să analizeze dacă un screening retroactiv al bazei lor de date cu clienți și a înregistrărilor tranzacțiilor anterioare ar putea fi util și proporțional. Acesta poate fi cazul în care instituția financiară a identificat sau are motive întemeiate să suspecteze că sistemul său anterior de screening este inadecvat sau ineficient.

1. Prezentare generală

1.1 Referințe

1.2 Cerințe identificate

1.3 Standarde asociate

2. Cerințe identificate

3. Standarde asociate

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/