25. Przeprowadzając ocenę narażenia na naruszenie środków ograniczających, instytucje finansowe …

Przeprowadzając ocenę narażenia na naruszenie środków ograniczających, instytucje finansowe powinny rozważyć, czy screening bazy danych klientów i rejestrów transakcji obejmujący dane historyczne mógłby być przydatny i proporcjonalny. Może się tak zdarzyć, gdy instytucja finansowa stwierdzi lub ma uzasadnione podstawy podejrzewać, że jej poprzedni system wykorzystywany do screeningu był niewystarczający lub nieskuteczny.

1. Przegląd

1.1 Odwołania

1.2 Zidentyfikowane wymagania

1.3 Powiązane normy

2. Zidentyfikowane wymagania

3. Powiązane normy

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/