25. Pri izvajanju ocene izpostavljenosti omejevalnim ukrepom bi morale finančne institucije …

Pri izvajanju ocene izpostavljenosti omejevalnim ukrepom bi morale finančne institucije razmisliti, ali bi bilo koristno in sorazmerno za nazaj preveriti zbirke podatkov o strankah in evidence preteklih transakcij. To lahko velja, če finančna institucija u gotovi ali ima utemeljene razloge za sum, da je bil njen prejšnji sistem preverjanja nezadosten ali neučinkovit.

1. Pregled

1.1 Sklici

1.2 Ugotovljene zahteve

1.3 Povezani standardi

2. Ugotovljene zahteve

3. Povezani standardi

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/