25. När finansiella institut gör en exponeringsbedömning avseende restriktiva åtgärder bör de …

När finansiella institut gör en exponeringsbedömning avseende restriktiva åtgärder bör de överväga huruvida det vore användbart och proportionerligt att göra en retroaktiv screening av sin kunddatabas och sina tidigare transaktionsregister. Detta kan vara fallet om finansiella institut har fastställt eller har rimliga skäl att misstänka att deras tidigare screeningssystem var otillräckliga eller ineffektiva.

1. Översikt

1.1 Referenser

1.2 Identifierade krav

1.3 Relaterade standarder

2. Identifierade krav

3. Relaterade standarder

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/