25. Meta jwettqu valutazzjoni tal - esponiment għall - miżuri restrittivi, l - istituzzjonijiet …

Meta jwettqu valutazzjoni tal - esponiment għall - miżuri restrittivi, l - istituzzjonijiet finanzjarji għandhom jikkunsidraw jekk l - iskrinjar retroattiv tal - bażi tad - data tal- klijenti tagħhom u r - rekords tat- tranżazzjonijiet tal - passat jistgħux ikunu utli u proporzjonati. Dan jista’ jkun il - każ fejn l - istituzzjoni finanzjarja tkun identifikat jew ikollha raġunijiet raġonevoli biex tissuspetta li s- sistema ta’ skrinjar preċedenti tagħha kienet inadegwata jew ineffettiva.

1. Ħarsa ġenerali

1.1 Referenzi

1.2 Rekwiżiti identifikati

1.3 Standards relatati

2. Rekwiżiti identifikati

3. Standards relatati

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/