25. Al llevar a cabo una evaluación de la exposición a medidas restrictivas, las entidades …

Al llevar a cabo una evaluación de la exposición a medidas restrictivas, las entidades financieras considerarán si el filtrado retroactivo de su base de datos de clientes y los registros de operaciones pasadas podrían ser útiles y proporcionados. Este puede ser el caso cuando la entidad financiera haya identificado, o tenga motivos razonables para sospechar, que su anterior sistema de filtrado era inadecuado o ineficaz.

1. Resumen

1.1 Referencias

1.2 Requisitos identificados

1.3 Estándares relacionados

2. Requisitos identificados

3. Estándares relacionados

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