25. Pri provedbi procjene izloženosti mjerama ograničavanja, financijske institucije trebale bi …

Pri provedbi procjene izloženosti mjerama ograničavanja, financijske institucije trebale bi razmotriti bi li retroaktivna provjera njihove baze podataka o strankama i prethodnih evidencija transakcija mogla biti korisna i razmjerna. To može biti slučaj ako je financijska institucija utvrdila ili ima opravdane razloge za sumnju da njezin prethodni sustav za provjeru nije bio odgovarajući ili je bio neučinkovit.

1. Pregled

1.1 Reference

1.2 Utvrđeni zahtjevi

1.3 Povezani standardi

2. Utvrđeni zahtjevi

3. Povezani standardi

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/