25. Pri posudzovaní miery vystavenia reštriktívnym opatreniam majú finančné inštitúcie zvážiť, či …

Pri posudzovaní miery vystavenia reštriktívnym opatreniam majú finančné inštitúcie zvážiť, či by spätná kontrola ich klientskej databázy a záznamov o vykonaných transakciách mohla byť užitočná a primeraná. Môže to byť vtedy, keď finančná inštitúcia zistila alebo má opodstatnené dôvody domnievať sa, že jej predchádzajúci systém preverovania bol neprimeraný alebo neúčinný.

1. Prehľad

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

3. Súvisiace štandardy

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/