25. Når finansielle institutter foretager en vurdering af eksponering for restriktive …

Når finansielle institutter foretager en vurdering af eksponering for restriktive foranstaltninger, bør de overveje, om det kunne være nyttigt og forholdsmæssigt at screene deres kundedatabase og tidligere transaktioner med tilbagevirkende kraft. Dette kan være tilfældet, hvis det finansielle institut har fastslået eller har en rimelig formodning om, at dets tidligere screeningssystem var utilstrækkeligt eller ineffektivt.

1. Oversigt

1.1 Referencer

1.2 Identificerede krav

1.3 Relaterede standarder

2. Identificerede krav

3. Relaterede standarder

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/