25. Bij het beoordelen van de blootstelling aan beperkende maatregelen dienen financiële …

Bij het beoordelen van de blootstelling aan beperkende maatregelen dienen financiële instellingen te overwegen of een screening met terugwerkende kracht van hun klantendatabase en gegevens over eerdere transacties nuttig en evenredig kan zijn. Dit kan het geval zijn als de financiële instelling heeft vastgesteld of redelijke gronden heeft om te vermoeden dat haar vorige screeningsysteem inadequaat of ineffectief was.

1. Overzicht

1.1 Referenties

1.2 Geïdentificeerde eisen

1.3 Gerelateerde standaarden

2. Geïdentificeerde eisen

3. Gerelateerde standaarden

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/