25. Při posuzování expozice vůči omezujícím opatřením by finanční instituce měly zvážit, zda by …

Při posuzování expozice vůči omezujícím opatřením by finanční instituce měly zvážit, zda by mohlo být užitečné a přiměřené zpětné prověření jejich databáze klientů a záznamů

• o transakcích v minulosti. Tak tomu může být v případě, kdy finanční instituce zjistila nebo má dostatečné důvody se domnívat, že její předchozí systém prověřování nebyl dostatečný nebo účinný.

1. Přehled

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

3. Související standardy

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/