+Член 34 2

Член 34 2

2.   Задължените субекти проучват произхода и предназначението на средствата, участващи във всички сделки, за които е изпълнено най-малко едно от следните условия, както и целта на всички такива сделки:

a)

сделката е сложна по естеството си;

б)

сделката е необичайно голяма;

в)

сделката се извършва по необичайна схема;

г)

сделката няма явна икономическа или законна цел.

1. Преглед

,

1.1 Препратки

1.2 Идентифицирани изисквания

1.3 Свързани стандарти

2. Идентифицирани изисквания

Изисквания

3. Свързани стандарти

Стандарти