+34 straipsnis 2

34 straipsnis 2

2.   Įpareigotieji subjektai išnagrinėja su visais sandoriais, kurie atitinka bent vieną iš toliau nurodytų sąlygų, susijusių lėšų kilmę ir paskirties vietą bei tikslą:

a)

sandoris yra sudėtingo pobūdžio;

b)

sandoris yra neįprastai didelis;

c)

sandoris vykdomas pagal neįprastą modelį;

d)

sandoris neturi akivaizdaus ekonominio ar teisėto tikslo.

1. Apžvalga

,

1.1 Nuorodos

1.2 Nustatyti reikalavimai

1.3 Susiję standartai

2. Nustatyti reikalavimai

Reikalavimai

3. Susiję standartai

Standartai