+Articolo 34 2

Articolo 34 2

2.   I soggetti obbligati esaminano l'origine e la destinazione dei fondi impiegati e la finalità di tutte le operazioni che soddisfano almeno una delle condizioni seguenti:

a)

l'operazione è natura complessa;

b)

l'operazione è di importo insolitamente elevato;

c)

l'operazione è condotta secondo uno schema anomalo;

d)

l'operazione non ha un chiaro scopo economico o legittimo.

1. Panoramica

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1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti

3. Standard correlati

Standard