+Artykuł 34 2

Artykuł 34 2

2.   Podmioty zobowiązane badają pochodzenie i przeznaczenie środków finansowych zaangażowanych we wszystkie transakcje i cel wszystkich transakcji, które spełniają co najmniej jeden z poniższych warunków:

a)

transakcja maj złożony charakter;

b)

transakcja ma nietypowo dużą wartość;

c)

transakcja jest dokonywana w nietypowy sposób;

d)

transakcja nie ma wyraźnego celu ekonomicznego lub celu zgodnego z prawem.

1. Przegląd

,

1.1 Odwołania

1.2 Zidentyfikowane wymagania

1.3 Powiązane normy

2. Zidentyfikowane wymagania

Wymagania

3. Powiązane normy

Normy