+Artikel 34 2

Artikel 34 2

2.   De meldingsplichtige entiteiten onderzoeken het doel van alle transacties die aan ten minste een van de volgende voorwaarden voldoen, en de oorsprong en de bestemming van de daarbij betrokken geldmiddelen:

a)

de transactie is complex;

b)

de transactie is ongebruikelijk groot;

c)

de transactie vertoont een ongebruikelijk patroon;

d)

de transactie heeft geen duidelijk economisch of rechtmatig doel.

1. Overzicht

,

1.1 Referenties

1.2 Geïdentificeerde eisen

1.3 Gerelateerde standaarden

2. Geïdentificeerde eisen

Eisen

3. Gerelateerde standaarden

Standaarden