+Άρθρο 34 2

Άρθρο 34 2

2.   Οι υπόχρεες οντότητες εξετάζουν την προέλευση και τον προορισμό των χρηματικών ποσών που διακινούνται καθώς επίσης και τον σκοπό όλων των συναλλαγών που πληρούν τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α)

οι συναλλαγές είναι πολύπλοκου χαρακτήρα·

β)

οι συναλλαγές είναι ασυνήθιστα μεγάλες·

γ)

οι συναλλαγές ακολουθούν ασυνήθιστο μοτίβο·

δ)

οι συναλλαγές δεν έχουν προφανή οικονομικό ή νόμιμο σκοπό.

1. Επισκόπηση

,

1.1 Παραπομπές

1.2 Εντοπισμένες απαιτήσεις

1.3 Σχετικά πρότυπα

2. Εντοπισμένες απαιτήσεις

Απαιτήσεις

3. Σχετικά πρότυπα

Πρότυπα