+Članak 34. 2

Članak 34. 2

2.   Obveznici provjeravaju podrijetlo i odredište sredstava uključenih u sve transakcije te svrhu svih transakcija koje ispunjavaju barem jedan od sljedećih uvjeta:

(a)

transakcija je složena;

(b)

transakcija je neuobičajeno velika;

(c)

transakcija se provodi prema neuobičajenom obrascu;

(d)

transakcija nema očitu gospodarsku ili zakonitu svrhu.

1. Pregled

,

1.1 Reference

1.2 Utvrđeni zahtjevi

1.3 Povezani standardi

2. Utvrđeni zahtjevi

Zahtjevi

3. Povezani standardi

Standardi