+Artikolu 34 2

Artikolu 34 2

2.   L-entitajiet marbutin b’obbligu għandhom jeżaminaw l-oriġini u d-destinazzjoni tal-fondi involuti fit-tranżazzjonijiet kollha u l-iskop tat-tali tranżazzjonijiet li jissodisfaw tal-anqas waħda mill-kundizzjonijiet li ġejjin:

(a)

it-tranżazzjoni jkun ta’ natura kumplessa;

(b)

it-tranżazzjoni jkun kbir b’mod mhux tas-soltu;

(c)

it-tranżazzjoni jitwettaq f’xejra mhux tas-soltu;

(d)

it-tranżazzjoni ma jidhirx li għandu skop ekonomiku jew legali apparenti.

1. Ħarsa ġenerali

,

1.1 Referenzi

1.2 Rekwiżiti identifikati

1.3 Standards relatati

2. Rekwiżiti identifikati

Rekwiżiti

3. Standards relatati

Standards