+34. cikk (2)

34. cikk (2)

A kötelezett szolgáltatóknak az érintett pénzeszközök eredetével és rendeltetésével együtt meg kell vizsgálniuk az összes olyan ügylet célját, amelynél az alábbi feltételek közül legalább az egyik teljesül:

a) 

az ügylet összetett jellegű;

b) 

az ügylet szokatlanul nagy összegű;

c) 

az ügyletet szokatlan módon bonyolítják le;

d) 

az ügyletnek nincs nyilvánvaló gazdasági vagy jogszerű célja.

1. Áttekintés

,

1.1 Hivatkozások

1.2 Azonosított követelmények

1.3 Kapcsolódó szabványok

2. Azonosított követelmények

Követelmények

3. Kapcsolódó szabványok

Szabványok