+Articolul 34 2

Articolul 34 2

(2)   Entitățile obligate examinează originea și destinația fondurilor implicate în toate tranzacțiile care îndeplinesc cel puțin una dintre următoarele condiții, precum și scopul acestora:

(a)

tranzacția este de natură complexă;

(b)

tranzacția are valori neobișnuit de mari;

(c)

tranzacția este efectuată într-un mod neobișnuit;

(d)

tranzacția nu are un scop economic sau legal evident.

1. Prezentare generală

,

1.1 Referințe

1.2 Cerințe identificate

1.3 Standarde asociate

2. Cerințe identificate

Cerințe

3. Standarde asociate

Standarde