+Artikel 34 2

Artikel 34 2

2.   Forpligtede enheder undersøger oprindelsen af og bestemmelsesstedet for midler, der indgår i alle transaktioner, og formålet med alle transaktioner, som opfylder mindst én af følgende betingelser:

a)

transaktionen er kompleks

b)

transaktionen er usædvanligt stor

c)

transaktionen gennemføres efter et usædvanligt mønster

d)

transaktionen har intet åbenbart økonomisk eller lovligt formål.

1. Oversigt

,

1.1 Referencer

1.2 Identificerede krav

1.3 Relaterede standarder

2. Identificerede krav

Krav

3. Relaterede standarder

Standarder