+Artikkel 34 2

Artikkel 34 2

2.   Kohustatud isikud uurivad selliste vahendite päritolu ja sihtkohta, mis on seotud kõigi tehingutega, mis vastavad vähemalt ühele järgmistest tingimustest, ning nende tehingute eesmärki:

a)

tehing on laadilt keerukas;

b)

tehing on ebatavaliselt suuremahuline;

c)

tehingu puhul on kasutatud ebatavalist tehingumustrit;

d)

tehingul ei ole selget majanduslikku ega õiguslikku eesmärki.

1. Ülevaade

,

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

Nõuded

3. Seotud standardid

Standardid