+Článok 34 2

Článok 34 2

2.   Povinné subjekty preskúmavajú pôvod finančných prostriedkov použitých v transakcii, miesto ich určenia a účel transakcie v prípade všetkých transakcií, ktoré spĺňajú aspoň jednu z týchto podmienok:

a)

ide o transakciu komplexnej povahy;

b)

ide o neobvykle veľkú transakciu;

c)

transakcia je realizovaná podľa neobvyklého vzorca;

d)

transakcia nemá zrejmý ekonomický alebo zákonný účel.

1. Prehľad

,

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

Požiadavky

3. Súvisiace štandardy

Štandardy