Член 75 3

a)

информация за клиента, включително всяка информация, получена в процеса на идентифициране и проверка на идентификационните данни на клиента и, когато е приложимо, на действителния собственик на клиента;

б)

информация за целта и планираното естество на деловите взаимоотношения или случайната сделка между клиента и задължения субект, както и, когато е приложимо, произхода на имущественото състояние и произхода на средствата на клиента;

в)

информация относно клиентски сделки;

г)

информация за по-високите и по-ниските рискови фактори, свързани с клиента;

д)

анализа на задължения субект за рисковете, свързани с клиента съгласно член 20, параграф 2;

е)

информацията, с която разполага задълженият субект съгласно член 77, параграф 1;

ж)

информация за съмнения съгласно член 69.