Artigo 75.o 3

a)

Informações sobre o cliente, incluindo quaisquer informações obtidas no decurso da identificação e verificação da identidade do cliente e, se for caso disso, do beneficiário efetivo do cliente;

b)

Informações sobre a finalidade e a natureza prevista da relação de negócio ou da operação ocasional entre o cliente e a entidade obrigada, bem como, se for caso disso, a origem do património e a origem dos fundos do cliente;

c)

Informações sobre operações realizadas pelos clientes;

d)

Informações sobre fatores de risco mais elevado e mais baixo associados ao cliente;

e)

A análise, pela entidade obrigada, dos riscos associados ao cliente nos termos do artigo 20.o, n.o 2;

f)

Informações detidas pela entidade obrigada nos termos do artigo 77.o, n.o 1;

g)

Informações sobre operações suspeitas nos termos do artigo 69.o.