Člen 75 3

(a)

informacije o stranki, vključno z vsemi informacijami, pridobljenimi med ugotavljanjem in preverjanjem identitete stranke in po potrebi dejanskega lastnika stranke;

(b)

informacije o namenu in predvideni naravi poslovnega odnosa ali občasne transakcije med stranko in zavezancem, po potrebi pa tudi o viru premoženja in sredstev stranke;

(c)

informacije o transakcijah strank;

(d)

informacije o večjih in manjših dejavnikih tveganja, povezanih s stranko;

(e)

analizo tveganj, povezanih s stranko, ki jo opravi zavezanec na podlagi člena 20(2);

(f)

informacije, ki jih zavezanec hrani na podlagi člena 77(1);

(g)

informacije o sumljivih transakcijah na podlagi člena 69.