3. Informacje wymieniane w ramach partnerstwa na rzecz wymiany informacji ograniczają się do:
|
a)
|
informacji na temat klienta, w tym wszelkich informacji uzyskanych w trakcie identyfikacji i weryfikacji tożsamości klienta oraz, w stosownych przypadkach, beneficjenta rzeczywistego klienta;
|
|
b)
|
informacji na temat celu i zamierzonego charakteru stosunków gospodarczych lub transakcji sporadycznej między klientem a podmiotem zobowiązanym, a także, w stosownych przypadkach, źródła majątku i źródła środków finansowych klienta;
|
|
c)
|
informacji o transakcjach klienta;
|
|
d)
|
informacji na temat czynników wyższego i niższego ryzyka związanego z klientem;
|
|
e)
|
przeprowadzonej przez podmiot zobowiązany analizy ryzyk związanych z klientem na podstawie art. 20 ust. 2;
|
|
f)
|
informacji posiadanych przez podmiot zobowiązany na podstawie art. 77 ust. 1;
|
|
g)
|
informacji o podejrzanych transakcjach na podstawie art. 69.
|
Informacje, o których mowa w akapicie pierwszym, są wymieniane wyłącznie w zakresie, w jakim jest to niezbędne do celów prowadzenia działalności przez partnerstwo na rzecz wymiany informacji.