Artikel 75 3

a)

oplysninger om kunden, herunder alle oplysninger, der er indhentet i forbindelse med identifikation af kunden og kontrol af kundens identitet og, hvor det er relevant, af kundens reelle ejer og af dennes identitet

b)

oplysninger om formålet med og den tilsigtede art af forretningsforbindelsen eller den lejlighedsvise transaktion mellem kunden og den forpligtede enhed og hvor det er relevant, oprindelsen af kundens formue og midler

c)

oplysninger om kundetransaktioner

d)

oplysninger om højere og lavere risikofaktorer forbundet med kunden

e)

den forpligtede enheds analyse af de risici, der er forbundet med kunden i henhold til artikel 20, stk. 2

f)

oplysninger, som den forpligtede enhed er i besiddelse af i henhold til artikel 77, stk. 1

g)

oplysninger om mistanker i henhold til artikel 69.