Article 75 3

a)

aux informations sur le client, y compris toute information obtenue lors de l’identification et de la vérification de l’identité du client et, le cas échéant, du bénéficiaire effectif du client;

b)

aux informations sur l’objet et la nature envisagée de la relation d’affaires ou de la transaction à titre occasionnel entre le client et l’entité assujettie ainsi que, le cas échéant, l’origine du patrimoine et des fonds du client;

c)

aux informations relatives aux transactions des clients;

d)

aux informations sur les facteurs de risques plus ou moins élevés associés au client;

e)

à l’analyse des risques associés au client menée par l’entité assujettie conformément à l’article 20, paragraphe 2;

f)

aux informations détenues par l’entité assujettie conformément à l’article 77, paragraphe 1;

g)

aux informations relatives aux soupçons en vertu de l’article 69.