Článok 75 3

a)

informácie o klientovi vrátane akýchkoľvek informácií získaných v priebehu identifikácie a overovania totožnosti klienta a prípadne konečného užívateľa výhod klienta;

b)

informácie o účele a plánovanej povahe obchodného vzťahu alebo príležitostnej transakcie medzi klientom a povinným subjektom, ako aj v náležitých prípadoch o zdroji majetku a zdroji finančných prostriedkov klienta;

c)

informácie o klientskych transakciách;

d)

informácie o faktoroch predstavujúcich vyššie a nižšie riziko spojené s klientom;

e)

analýzu povinného subjektu týkajúcu sa rizík spojených s klientom podľa článku 20 ods. 2;

f)

informácie, ktorými disponuje povinný subjekt podľa článku 77 ods. 1;

g)

informácie o podozrivých transakciách podľa článku 69.