Articolo 75 3

a)

informazioni sul cliente, comprese le informazioni ottenute nel corso dell'identificazione e della verifica dell'identità del cliente e, se del caso, del titolare effettivo del cliente;

b)

informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto d'affari o dell'operazione occasionale tra il cliente e il soggetto obbligato nonché, se del caso, sull'origine del patrimonio e sull’origine dei fondi del cliente;

c)

informazioni sulle operazioni dei clienti;

d)

informazioni sui fattori di rischio più elevato o più basso associati al cliente;

e)

analisi dei rischi associati al cliente da parte del soggetto obbligato a norma dell'articolo 20, paragrafo 2;

f)

informazioni detenute dal soggetto obbligato a norma dell'articolo 77, paragrafo 1;

g)

informazioni sui sospetti a norma dell’articolo 69.