+75. cikk (3)

75. cikk (3)

Az információmegosztási partnerség keretében kicserélt információknak az alábbiakra kell korlátozódniuk:

a) 

az ügyfélre vonatkozó információk, beleértve az ügyfél azonosítása és személyazonosságának ellenőrzése során szerzett bármely információt, valamint adott esetben az ügyfél tényleges tulajdonosára vonatkozó információk;

b) 

az ügyfél és a kötelezett szolgáltató közötti üzleti kapcsolat vagy alkalmi ügylet céljára és tervezett jellegére vonatkozó információk, valamint adott esetben az ügyfél vagyonának és pénzeszközeinek forrására vonatkozó információk;

c) 

az ügyfél ügyleteire vonatkozó információk;

d) 

az ügyfélhez kapcsolódó magasabb és alacsonyabb kockázati tényezőkre vonatkozó információk;

e) 

az ügyfélhez kapcsolódó kockázatoknak a kötelezett szolgáltató által a 20. cikk (2) bekezdése szerint elvégzett elemzése;

f) 

a 77. cikk (1) bekezdése szerint a kötelezett szolgáltató birtokában lévő információk;

g) 

a gyanús ügyletekre vonatkozó 69. cikk szerinti információk.

Az első albekezdésben említett információk cseréjére csak az információmegosztási partnerség tevékenységeinek végrehajtásához szükséges mértékben kerülhet sor.

1. Áttekintés

,

1.1 Hivatkozások

1.2 Azonosított követelmények

1.3 Kapcsolódó szabványok

2. Azonosított követelmények

Követelmények

3. Kapcsolódó szabványok

Szabványok