75 straipsnis 3

a)

informacija apie klientą, įskaitant visą informaciją, gautą nustatant ir tikrinant kliento ir, kai aktualu, kliento tikrojo savininko tapatybę;

b)

informacija apie kliento ir įpareigotojo subjekto verslo santykių arba nenuolatinio sandorio tikslą ir numatomą pobūdį, taip pat, kai taikytina, kliento turto šaltinį ir lėšų šaltinį;

c)

informacija apie kliento sandorius;

d)

informacija apie su klientu susijusius didesnės ir mažesnės rizikos veiksnius;

e)

įpareigotojo subjekto atlikta su klientu susijusios rizikos analize pagal 20 straipsnio 2 dalį;

f)

informacija, kurią įpareigotasis subjektas turi pagal 77 straipsnio 1 dalį;

g)

informacija apie įtarimus pagal 69 straipsnį.