Artikolu 75 3

(a)

informazzjoni dwar il-klijent, inkluż kwalunkwe informazzjoni miksuba matul l-identifikazzjoni u l-verifika tal-identità tal-klijent u, fejn ikun rilevanti, tas-sid benefiċjarju tal-klijent;

(b)

informazzjoni dwar l-għan u n-natura maħsuba tar-relazzjoni tan-negozju u tat-tranżazzjoni okkażjonali bejn il-klijent u l-entità marbuta b’obbligu, kif ukoll, fejn japplika, is-sors tal-ġid u s-sors tal-fondi tal-klijent;

(c)

informazzjoni dwar it-tranżazzjonijiet tal-klijenti;

(d)

informazzjoni dwar fatturi ta’ riskju ogħla u aktar baxxi assoċjati mal-klijent;

(e)

l-analiżi tal-entità marbuta b’obbligu tar-riskji assoċjati mal-klijent skont l-Artikolu 20(2);

(f)

informazzjoni miżmuma mill-entità marbuta b’obbligu skont l-Artikolu 77(1);

(g)

informazzjoni dwar suspetti skont l-Artikolu 69.