3. Informacije koje se razmjenjuju u okviru partnerstva za razmjenu informacija ograničene su na:
|
(a)
|
informacije o stranci, uključujući sve informacije pribavljene tijekom identifikacije i provjere identiteta stranke i, ako je relevantno, stvarnog vlasnika stranke;
|
|
(b)
|
informacije o svrsi i predviđenoj vrsti poslovnog odnosa ili povremene transakcije između stranke i obveznika te, ako je primjenjivo, o izvoru bogatstva i izvoru sredstava stranke;
|
|
(c)
|
informacije o transakcijama stranke;
|
|
(d)
|
informacije o čimbenicima većeg i manjeg rizika povezanima sa strankom;
|
|
(e)
|
analizu rizika povezanih sa strankom koju je proveo obveznik na temelju članka 20. stavka 2.;
|
|
(f)
|
informacije u posjedu obveznika na temelju članka 77. stavka 1.;
|
|
(g)
|
informacije o sumnjama na temelju članka 69.
|
Informacije iz prvog podstavka razmjenjuju se samo u mjeri u kojoj je to potrebno kako bi partnerstvo za razmjenu informacija provodilo aktivnosti.