(3) Schimbul de informații în cadrul unui parteneriat pentru schimbul de informații este limitat la:
|
(a)
|
informații privind clientul, inclusiv orice informație obținută în cursul identificării și verificării identității clientului și, după caz, a beneficiarului real al clientului;
|
|
(b)
|
informații privind scopul și natura dorită a relației de afaceri sau a tranzacției ocazionale dintre client și entitatea obligată, precum și, după caz, privind sursa averii și sursa fondurilor clientului;
|
|
(c)
|
informații privind tranzacțiile clientului;
|
|
(d)
|
informații privind factorii de risc mai ridicat și mai scăzut asociați cu clientul;
|
|
(e)
|
analiza riscurilor asociate clientului efectuată de persoana obligată în temeiul articolului 20 alineatul (2);
|
|
(f)
|
informațiile deținute de entitatea obligată în temeiul articolului 77 alineatul (1);
|
|
(g)
|
informații privind suspiciunile în temeiul articolului 69.
|
Informațiile menționate la primul paragraf fac obiectul schimbului de informații numai în măsura în care acest lucru este necesar în scopul desfășurării activităților în cadrul parteneriatului pentru schimbul de informații.