Artikel 75 3

a)

informatie over de cliënt, met inbegrip van alle informatie die is verkregen bij de identificatie en verificatie van de identiteit van de cliënt en, in voorkomend geval, de uiteindelijk begunstigde van de cliënt;

b)

informatie over het doel en de beoogde aard van de zakelijke relatie of de occasionele transactie tussen de cliënt en de meldingsplichtige entiteit, alsmede, in voorkomend geval, de bron van het vermogen en de bron van geldmiddelen van de cliënt;

c)

informatie over cliëntentransacties;

d)

informatie over hogere en lagere risicofactoren die aan de cliënt verbonden zijn;

e)

de analyse door de meldingsplichtige entiteit van de aan de cliënt verbonden risico’s op grond van artikel 20, lid 2;

f)

informatie in bezit van de meldingsplichtige entiteit op grond van artikel 77, lid 1;

g)

informatie over vermoedens op grond van artikel 69.