14. Vedoucí orgán ve své dozorčí funkci by měl zajistit, aby člen vedoucího orgánu uvedený v oddíle …

Vedoucí orgán ve své dozorčí funkci by měl zajistit, aby člen vedoucího orgánu uvedený v oddíle 4.1.3. nebo případně pracovník vrcholného vedení uvedený v oddíle 4.1.4., který je odpovědný za provádění právních a správních předpisů nezbytných k dosažení souladu se směrnicí (EU) 2015/849:

• a) měl znalosti, dovednosti a zkušenosti potřebné k identifikaci, hodnocení a řízení rizik praní peněz a financování terorismu, kterým je úvěrová nebo finanční instituce vystavena, a k provádění zásad, kontrol a postupů v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu;
• b) dobře rozuměl obchodnímu modelu úvěrové nebo finanční instituce a odvětví, v němž působí, a míře, v jaké tento obchodní model vystavuje úvěrovou nebo finanční instituci rizikům praní peněz a financování terorismu;
• c) byl včas informován o rozhodnutích, která mohou ovlivnit rizika, jimž je úvěrová nebo finanční instituce vystavena.

1. Přehled

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

3. Související standardy

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/