14. Järelevalvefunktsiooni täitev juhtorgan peaks tagama, et punktis 4.1.3 osutatud juhtorgani …

Järelevalvefunktsiooni täitev juhtorgan peaks tagama, et punktis 4.1.3 osutatud juhtorgani liige või asjakohasel juhul punktis 4.1.4 osutatud kõrgem juht, kes vastutab direktiivi (EL) 2015/849 täitmiseks vajalike õigus- ja haldusnormide rakendamise eest:

• a) omab teadmisi, oskusi ja kogemusi, mida on vaja krediidi- või finantseerimisasutusega seotud rahapesu ja terrorismi rahastamise riskide tuvastamiseks, hindamiseks ja juhtimiseks ning rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise poliitika, kontrollide ja menetluste rakendamiseks;
• b) omab head arusaama krediidi- või finantseerimisasutuse ärimudelist ja sektorist, kus ta tegutseb, ning sellest, kui palju see ärimudel muudab krediidi- või finantseerimisasutuse avatuks rahapesu ja terrorismi rahastamise riskidele;
• c) saab õigeaegselt teavet otsustest, mis võivad mõjutada krediidi- või finantseerimisasutuse riske.

1. Ülevaade

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

3. Seotud standardid

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/