14. Ledningsorganet i sin tillsynsfunktion bör säkerställa att den ledamot i ledningsorganet som …

Ledningsorganet i sin tillsynsfunktion bör säkerställa att den ledamot i ledningsorganet som avses i avsnitt 4.1.3 eller, i tillämpliga fall, den högre befattningshavare som avses i avsnitt 4.1.4, som ansvarar för genomförandet av de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa direktiv (EU) 2015/849

• a) har de kunskaper, färdigheter och erfarenheter som krävs för att identifiera, bedöma och hantera de risker för penningtvätt och finansiering av terrorism som kreditinstitutet eller det finansiella institutet är exponerat för, och för att genomföra riktlinjer, kontroller och förfaranden för bekämpandet av penningtvätt och finansiering av terrorism,
• b) har en god förståelse för kreditinstitutets eller det finansiella institutets affärsmodell och den sektor där det är verksamt och i vilken utsträckning denna affärsmodell exponerar kreditinstitutet eller det finansiella institutet för risker för penningtvätt och finansiering av terrorism,
• c) med nödvändig skyndsamhet informeras om beslut som kan påverka de risker som kreditinstitutet eller det finansiella institutet är exponerat för.

1. Översikt

1.1 Referenser

1.2 Identifierade krav

1.3 Relaterade standarder

2. Identifierade krav

3. Relaterade standarder

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/