14. Ledelsesorganet i dets tilsynsfunktion bør sikre, at det medlem af ledelsesorganet, der er …

Ledelsesorganet i dets tilsynsfunktion bør sikre, at det medlem af ledelsesorganet, der er omhandlet i afsnit 4.1.3, eller, hvor det er relevant, den øverste leder, der er omhandlet i afsnit 4.1.4, som er ansvarlig for gennemførelsen af de love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme direktiv (EU) 2015/849:

• a) har den viden, de færdigheder og den erfaring, der er nødvendig for at identificere, vurdere og styre de ML/TF-risici, som kredit- eller finansieringsinstituttet er eksponeret for, og gennemførelsen af politikker, kontroller og procedurer vedrørende AML/CFT
• b) har et godt kendskab til kredit- eller finansieringsinstituttets forretningsmodel og den sektor, hvori det opererer, og i hvilket omfang denne forretningsmodel eksponerer kredit- eller finansieringsinstituttet for ML/TF-risici
• c) rettidigt underrettes om afgørelser, der kan påvirke de risici, som kredit- eller finansieringsinstituttet er eksponeret for.

1. Oversigt

1.1 Referencer

1.2 Identificerede krav

1.3 Relaterede standarder

2. Identificerede krav

3. Relaterede standarder

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/